Verksamheten omfattas av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11).
Riskbaserat förhållningssätt
Vi tillämpar ett riskbaserat angreppssätt och genomför löpande allmän riskbedömning av verksamheten. Höjd riskprofil utlöser skärpta åtgärder för kundkännedom (EDD).
Kundkännedom (KYC)
Vid behov inhämtas ytterligare information för att verifiera identitet, ändamål med betalningen samt medlens ursprung. Detta sker i samverkan med vår betaltjänstleverantör Stripe.
Övervakning och rapportering
Transaktioner övervakas kontinuerligt mot riskindikatorer. Misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen (Fipo) vid Polismyndigheten utan att den berörda underrättas, i enlighet med tystnadsplikten i 4 kap. 9 § penningtvättslagen.
Sanktionsscreening
Betalningar screenas mot EU:s konsoliderade sanktionslista, FN:s sanktionslistor samt OFAC SDN.
Detta dokument utgör en del av avtalet mellan Inkasso Faktura Portalen och dig som användare. Vid eventuell konflikt mellan språkversioner äger den svenska versionen företräde.